Kasyno SkyCity w Adelajdzie jest badane przez agencję rządu federalnego odpowiedzialną za wykrywanie przestępstw związanych z praniem pieniędzy i nadużyciami kryminalnymi systemu finansowego.

Właściciel kasyna z Nowej Zelandii, SkyCity Entertainment Group, poinformował dziś rano Australijską Giełdę Papierów Wartościowych, że jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Zespół ds. Operacji Regulacyjnych AUSTRAC.

Agencja federalna twierdzi, że znalazła potencjalną poważną niezgodność SkyCity Adelaide z australijską ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Niezgodności zostały zidentyfikowane w trakcie oceny zgodności z AUSTRAC, która rozpoczęła się we wrześniu 2019 r.

Formalne dochodzenie koncentruje się na zarządzaniu klientami SkyCity Adelaide zidentyfikowanymi jako osoby wysokiego ryzyka i osoby eksponowane politycznie w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

SkyCity powiedziało, że bardzo poważnie traktuje swoje obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

„AUSTRAC wyjaśnił, że nie podjął decyzji dotyczącej odpowiedniej reakcji regulacyjnej, którą może zastosować wobec SkyCity Adelaide, w tym tego, czy zostaną podjęte działania egzekucyjne”- napisano w oświadczeniu.

„AUSTRAC poinformował, że zwróci się do SkyCity o udzielenie informacji w ramach prowadzonego dochodzenia. SkyCity będzie w pełni współpracować z AUSTRAC w związku z konkretnymi zapytaniami i całym dochodzeniem.”

„SkyCity w ramach swojej działalności stosuje praktyki mające na celu wykrywanie i zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz ciągle je analizuje, aby upewnić się, że spełnia wszystkie wymagania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy”.

Adelaide to jedyne kasyno w Australii, które należy do grupy SkyCity. Firma prowadzi również kasyna na terenie Nowej Zelandii: w Auckland, Christchurch, Hamilton i Queenstown.